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                                                  站内公告:

                                                  皇冠娱乐城亚洲最优线路,皇冠现金网大额存提无忧,皇冠现金网网址祝您财源滚滚好运连连。...

                                                  主营业务:皇冠娱乐城
                                                  上海纺织工艺

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                                                  皇冠现金网_紫越科技:2017年年度股东大会决策通告

                                                  2018/05/27 作者:皇冠现金网 浏览次数:175

                                                    证券代码:834806 证券简称:紫越科技 主办券商:国金证券

                                                    上海紫越收集科技股份有限公司

                                                    2017年度股东大会决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                    (一)集会会议召开环境

                                                    1、集会会议召开时刻:2018年5月10日

                                                    2、集会会议召开所在:公司集会会议室

                                                    3、集会会议召开方法:现场

                                                    4、集会会议召集人:董事会

                                                    5、集会会议主持人:谢为群

                                                    6、召开环境正当、合规、合章程性声名:

                                                    召开本次股东大会的议案已于2018年4月18日由公司第一届董

                                                    事会第十七次集会会议审议通过。公司于2018年4月20日在世界中小企

                                                    业股份转让体系信息披露平台登载了本次股东大会的关照通告,

                                                    2018年5月10日召开2017年年度股东大会。集会会议召开切合有关法

                                                    律、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《上海紫越收集科技股份有限公司章程》的划定。

                                                    (二)集会会议出席环境

                                                    出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共9人,持

                                                    有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

                                                    二、 议案审议环境

                                                    (一)审议通过《关于公司2017年度董事会事变陈诉的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    紫越科技2017年度董事会事变陈诉。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (二)审议通过《关于公司2017年度监事会事变陈诉的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    紫越科技2017年度监事会事变陈诉。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (三)审议通过《关于公司2017年年度陈诉及年报择要的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    该议案内容详见披露于刊登在世界中小企业股份转让体系披露平台()的《上海紫越收集科技股份有限公司2017年年度陈诉择要》(通告编号:2018-016)及《上海紫越收集科技股份有限公司2017年年度陈诉》(通告编号:2018-017)。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (四)审议通过《关于公司2017年年度财政决算陈诉的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    紫越科技2017年年度财政决算陈诉。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (五)审议通过《关于公司2018年年度财政预算陈诉的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    紫越科技2018年年度财政预算陈诉。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (六)审议通过《关于公司2017年年度利润分派方案的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    紫越科技2017年年度利润分派方案。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (七)审议通过《关于续聘2018年度财政审计机构的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    紫越科技礼聘公司2018年度审计机构的方案。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (八)审议通过《关于修改公司章程的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    该议案内容详见披露于刊登在世界中小企业股份转让体系披露平台()的《上海紫越收集科技股份有限公司关于修改公司章程的通告》(通告编号:2018-019)。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (九)审议通过《关于修订公司股东大集会会议事法则、董事集会会议事法则、信息披露打点制度、关联买卖营业打点步伐的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    该议案内容详见披露于刊登在世界中小企业股份转让体系披露平台()的《上海紫越收集科技股份有限公司关于修改股东集会会议事法则、董事集会会议事法则、信息披露打点制度、关联买卖营业打点步伐的通告》(通告编号:2018-020)。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    (十)审议通过《关于2018年度公司与关联方一般关联买卖营业估量的议

                                                    案》

                                                    1、议案内容

                                                    该议案内容详见披露于刊登在世界中小企业股份转让体系披露平台()的《上海紫越收集科技股份有限公司2018年过活常性关联买卖营业估量的通告》(通告编号:2018-018)。。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案涉及关联买卖营业事项,凭证《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《关联买卖营业打点步伐》的要求,与关联买卖营业有好坏的关联股东谢为群、赵红惠、冯跃、戴波、李红杰、严雪峰应回避表决,但鉴于股东上海越封投资打点有限公司、上海越封电子科技中心(平凡合资)均系谢为群老师现实节制的关联方,股东戴波、冯跃、陈祖鑫、李

                                                    [点击查察PDF原文]

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